В Алматы ликвидировали три финансовые пирамиды

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы пресек деятельность финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX. Организаторы финансовой пирамиды убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Проект состоял из девяти уровней, средняя сумма вклада – 225 тыс. тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT. Например, по проекту Warner Bros вкладчики регистрировались в специальном приложении, приобретали доступ за криптовалюту и получали якобы начисляемые вознаграждения за просмотры трейлеров, а также за приглашение новых вкладчиков. Установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита», - пояснили в АФМ.

С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT.

Иная информация разглашению не подлежит.

Ранее стало известно, что шесть микрофинансовых организаций в Алматы подозревают в мошенничестве. По предварительным данным, МФО причинили ущерб на 30 млрд тенге. На имущество организаторов незаконных микрофинансовых организаций наложены аресты на 32 млрд тенге. В результате незаконной деятельности пострадало более 327 тыс. граждан.